Электронная библиотека

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА






Добро пожаловать на сайт электронной библиотеки!
Здесь можно найти произведения русских и зарубежных авторов.
Скачать множество книг и журналов различных жанров и направлений.
Большой выбор художественной, бизнес, учебной и технической литературы.
Все представленные здесь книги и журналы имеют подробное описание и обложку.
Наша библиотека регулярно пополняется только новыми и интересными материалами!

«Подробнее о сайте»            «Правила сайта»            «Написать нам»            «Статьи»

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Наука и познание >> Экономика





Разместил: PRESSI

18-12-2014, 20:09

Просмотров: 260





Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.

- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц
Издательство: Альпина Паблишер
ISBN: 978-5-9614-1497-4
Год: 2012
Страниц: 185
Язык: русский
Формат: djvu
Размер: 22.1 Мб










Похожие публикации

Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг
Фундаментальный труд Джозефа Синки пользуется большой популярностью не только как учебное пособие, но и как практическое руководство по управлению финансами коммерческого банка в быстро меняющихся условиях. В нем рассмотрены важнейшие тенденции в

Стратегия и стоимость коммерческого банка Стратегия и стоимость коммерческого банка
Эта книга посвящена стратегиям создания и увеличения рыночной стоимости коммерческих банков. Рассмотрены современные подходы к разработке стратегии, их виды, основные инструменты эффективной реализации. Показана взаимосвязь стратегического

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль

Акты Русского государства 1505-1526 гг Акты Русского государства 1505-1526 гг
В сборник включены грамоты архива экономически крупнейшей и политически весьма влиятельной духовной корпорации - Троице-Сергиева монастыря. Особый интерес к актам данного сборника вызывается недостаточной изученностью социально экономической истории

Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика
Сборник посвящен вопросам повышения финансовой грамотности населения в России и в мире. Приводятся результаты исследований уровня финансовой грамотности населения и анализ сложившейся ситуации в этой сфере. Дано краткое описание международного

Всемирная история Всемирная история
История – обязательная учебная дисциплина во всех вузах. Говоря словами Н.Г. Чернышевского, нельзя быть образованным человеком, не зная истории. Знание истории интеллектуально и политически развивает человека, позволяет сформировать его

Илья Стогоff - Masiafucker (аудиокнига) Илья Стогоff - Masiafucker (аудиокнига)
С первой же почти страницы, только выехали за пределы – и началось. Таможенники – бандиты, милиционеры – гангстеры, все население бывшего СССР – мелкие и крупные уголовники. Политически антикорректная чернуха... Номинация премии «Национальный

Ника Ракитина. Гонитва Ника Ракитина. Гонитва
Мистический детектив, смесь альтернативной истории и белорусского романтизма, переложение легенд об Ужином Короле и Морене... Середина 19-го века. Лейтава – государство, частично охватывающее территории Прибалтики – пребывает в политически

Дорпален Андреас - Германия на заре фашизма (книга) Дорпален Андреас - Германия на заре фашизма (книга)
Книга Андреаса Дорпалена посвящена драматической роли президента Германии Гинденбурга в приходе к власти и укрепления Гитлера во главе государства. Будучи политически неинициативным, но оказавшись втянутым в политику, Гинденбург вынужден был

Устойчивость коммерческих банков Устойчивость коммерческих банков
Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков В монографии дан анализ содержания понятия "устойчивость коммерческого банка", выявлены и систематизированы факторы, влияющие на устойчивость банка, конкретизировано их содержание, приведена




Отзывы и Комментарии





Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:(необязательно)
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Книги




Союз образовательных сайтов