Электронная библиотека

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА






Добро пожаловать на сайт электронной библиотеки!
Здесь можно найти произведения русских и зарубежных авторов.
Скачать множество книг и журналов различных жанров и направлений.
Большой выбор художественной, бизнес, учебной и технической литературы.
Все представленные здесь книги и журналы имеют подробное описание и обложку.
Наша библиотека регулярно пополняется только новыми и интересными материалами!

«Подробнее о сайте»            «Правила сайта»            «Написать нам»            «Статьи»

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Наука и познание >> Экономика





Разместил: PRESSI

9-08-2014, 20:03

Просмотров: 367





Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.

Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Название: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе
Издательство: Альпина Паблишер
ISBN: 978-5-9614-1466-0
Год: 2011
Страниц: 316
Язык: русский
Формат: pdf
Размер: 10.9 Мб










Похожие публикации

Лайт Сан - Формулы денег. Практическое руководство Лайт Сан - Формулы денег. Практическое руководство
Формулы и психотехники, приведенные в этой книге, содержат поистине волшебную силу, способную преобразить жизнь любого человека. Они были разработаны влиятельными посвященческими традициями и признаны великими людьми, проверившими их на практике,

Андреев Александр - Открой свой денежный поток. Практическое руководство Андреев Александр - Открой свой денежный поток. Практическое руководство
Уже ни для кого не секрет, что нашей жизнью на 96–98 % управляет подсознание и только на 2–4% сознание. Прочитав эту книгу, ты поймешь, как настроено твое подсознание по отношению к деньгам и почему ты хочешь больше денег, а получаешь больше

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых

Решетников М. - Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора Решетников М. - Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора
В сборнике статей представлены подготовленные для печати основные доклады участников Форума "Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора" (Санкт-Петербург, Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 23-25 мая 2004), в

Проектный анализ и проектное финансирование Проектный анализ и проектное финансирование
Книга рассказывает о том, на что прежде всего нужно обращать внимание, что делать, чтобы не допустить ошибок ни на одном из этапов осуществления проектного финансирования. Чем отличается проектное финансирование от финансирования проектов? Каковы

Павел Ревенков, Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках Павел Ревенков, Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного

Основы защиты от терроризма Основы защиты от терроризма
В пособии анализируются сущность и цели современного терроризма, приводится его классификация, а также правила поведения и психофизиологической адаптации при террористических актах, организационные меры противодействия этому опасному явлению. Книга

Защита от компьютерного терроризма Защита от компьютерного терроризма
В настоящем справочном пособии приведены разнообразные материалы по защите информации. В доступной форме изложены сведения о методах контроля и защиты информации при помощи технических средств. Рассматриваются методы и средства защиты информации в

Ливингстоун С.Нейл  - Руководство по обеспечению безопасности личности и предпринимательства Ливингстоун С.Нейл - Руководство по обеспечению безопасности личности и предпринимательства
Познавательная энциклопедия. Данное практическое пособие представляет собой переведенное на русский язык "Полное руководство по обеспечению безопасности должностных лиц и представителей деловых кругов", составленное президентом Института терроризма

Лаврушин О.И. - Деньги. Кредит. Банки Лаврушин О.И. - Деньги. Кредит. Банки
В учебнике рассматриваются основные вопросы денежного обращения, принципы и формы кредитования национальной экономики, создание и совершенствование банковской системы, роль банковского сектора России.




Отзывы и Комментарии





Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:(необязательно)
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Книги




Союз образовательных сайтов